O procurador-geral de NY, Trump, descreve o padrão de fraude potencial nos negócios

A procuradora-geral do Estado de Nova York, Leticia James, na terça-feira, Donald J. A empresa familiar de Trump foi repetidamente acusada de deturpar o valor de seus ativos para aumentar sua base, dizendo em documentos judiciais que a empresa estava envolvida em práticas “fraudulentas ou enganosas”.

A petição de resposta foi arquivada A última tentativa de Trump de impedir que James seja questionada Ele e seus dois filhos adultos Ele foi empossado como parte de uma investigação civil sobre sua organização empresarial Trump. Senhor. A investigação de James sobre Trump e a empresa está em andamento, e não está claro se seus advogados acabarão entrando com uma ação contra eles.

No entanto, esta é a primeira vez que a Procuradoria Geral da República move uma acusação tão específica contra a empresa do ex-presidente. Senhor. Enquanto Trump procura interromper sua investigação, sua mente aberta aumenta a pressão sobre ele, o que ele chama de caça às bruxas discriminatória. James é um democrata.

O documento delineava que o escritório de James havia feito declarações falsas sobre o valor de seis ativos de Trump e a “marca Trump”. As propriedades incluem clubes de golfe em Westchester County, NY e Escócia, bem como grandes edifícios como a Trump Tower em Manhattan e 40 Wall Street.

O processo da Sra. James alega que a empresa deturpou o valor dos ativos para credores, seguradoras e o Inland Revenue Service. Vários relatórios, argumentou o documento, “aumentaram o patrimônio líquido de Trump em geral, como parte de uma forma que de outra forma seria maior do que parece”.

Senhor. Os advogados de Trump e sua empresa não puderam ser contatados imediatamente para comentar.

Como o julgamento da Sra. James é civil, ele é o Sr. Trump e sua empresa podem ser processados, mas acusações criminais não podem ser apresentadas. Sua investigação corre paralela a uma investigação criminal Liderada O promotor público de Manhattan, Alvin Brock, examina alguns dos mesmos comportamentos. Os advogados do escritório de James estão envolvidos em uma investigação separada, que continua. Sr. do Partido Democrata. Praga, depois de tomar posse em 1º de janeiro, recebeu um inquérito de seu antecessor.

READ  A variante Omigron foi confirmada no Condado de Douglas

No início de dezembro, a Sra. James apresentou uma sapona ao Sr. Trump e Donald Trump Jr. e Ivanka Trump. A Sra. James já é o Sr. O outro filho de Trump, Eric Trump, foi interrogado. Em outubro de 2020.

Depois de receber as intimações, os advogados de Trump pediram ao Sr. O governo federal processou Sra. Procura impedir a investigação civil de James e impedir que seu escritório participe da investigação criminal do promotor público. Senhor. O processo, que acusou James de violar os direitos constitucionais de Trump, argumentou que sua investigação foi politicamente motivada e citou uma longa lista de seus ataques públicos a Trump.

No início deste mês, os advogados de Trump também acusaram o Sr. Documentos judiciais arquivados No estado de Nova York, a Sra. Tentando bloquear a sapona de James, ele foi solicitado a arquivar na terça-feira.

A Sra. James, que está concorrendo à reeleição este ano, argumentou no tribunal que o Sr. Embora seu escritório tenha compilado evidências substanciais de que a empresa de Trump está envolvida em uma possível fraude, os investigadores dizem que o Sr. Ele é responsável por “muitas declarações falsas e omissões feitas por ele ou ela” – e se foram feitas intencionalmente.

Sra. James, Sr. desde março de 2019. Tem explorado as práticas de negócios de Trump. Em documentos anteriores, ele descreveu os ativos que estava inspecionando e disse que seus investigadores estavam examinando se Trump havia aumentado sequencialmente o valor de vários ativos em todo o país. Para obter empréstimos e obter benefícios econômicos e fiscais.

Na apresentação na terça-feira, ele foi além e citou exemplos específicos em que os negócios do ex-presidente deturparam o valor de alguns de seus ativos e como essas declarações falsas beneficiaram a empresa, permitindo obter empréstimos favoráveis, seguros e incentivos fiscais. .

READ  Tokara Jones diz que Tyra Banks não pode ser cancelado por causa da diferença salarial 'ANTM'

As cobranças são centrais Demonstrações financeiras de Trump, O registro anual de seus ativos e passivos que ele emitiu para credores e seguradoras. O escritório de James disse que ela estava “pessoalmente envolvida na revisão e aprovação das demonstrações financeiras antes de serem divulgadas”.

O relatório argumenta que “avaliações falsas de propriedades são frequentemente usadas para obter benefícios financeiros”.

Por exemplo, em 2015, quando procurou refinanciar um empréstimo em sua 40 Wall Street Tower em Lower Manhattan, o Sr. As demonstrações financeiras de Trump estimam seus ativos em US$ 735 milhões. No entanto, um credor decidiu que seu valor era de apenas US$ 257 milhões.

READ  Jaguars contratam treinador vencedor do Super Bowl, Doug Pederson

Os advogados de James argumentam que Trump apresentou pelo menos duas declarações falsas ao Internal Revenue Service, que disse que ele exagerava o valor do terreno tanto em sua propriedade Seven Springs no condado de Westchester quanto em seu clube de golfe em Los Angeles. A Sra. James disse que o valor de Seven Springs, que se diz valer US$ 61 milhões, foi aumentado pelo cálculo do valor das sete mansões que não estavam lá.

Eles também acusaram a empresa de aumentar falsamente o tamanho da casa de longa data de Trump e calcular o valor da Trump Tower: o Sr. Trump reivindica 30.000 pés quadrados de seu prédio de apartamentos Triplex desde 2012 e assinou os documentos relevantes. Seu tamanho é de 10.996 pés quadrados.

A metragem quadrada adicional permitiu que a empresa reivindicasse US$ 327 milhões pelo apartamento em suas demonstrações financeiras. Alan H., diretor financeiro de longa data da organização Trump. James disse que durante a investigação dos investigadores de Weisselberg, James disse que o apartamento foi superestimado com US $ 200 milhões em “dar ou receber”.

Senhor. A empresa de Trump já está sendo julgada em Manhattan. Em julho, o ex-procurador distrital, Cyrus R. Vance Jr., Companhia e Sr. Weiselberg foi acusado. Implementa um plano de 15 anos para oferecer ofertas de luxo sem livros Para alguns executivos. O caso deve ir a julgamento ainda este ano.

Teremos o maior prazer em ouvir seus pensamentos

Deixe uma Comentário

Click Diario